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31/03/2021 
06 Abril 10h às 11h
Webinar: Desafios de implementação de diretrizes contra lavagem de dinheiro nas empresas seguradoras
O escritório WFaria Advogados Associados promove um webinar para debater os desafios da implementação das novas diretrizes da Circular nº 612/2020 estabelecidas pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) quanto às questões prevenção da lavagem de dinheiro e terrorismo.
Tópicos que serão debatidos:
- A abordagem de risco trazida pela circular trouxe maior maior liberdade ou maior insegurançapara estabelecer as diretrizes internas;
- A ampliação na definição de pessoas que devem ser enquadradas como politicamente expostas(“PEP”) como um desafio para manter os controles preventivos da companhia;
- Eventual cumulaçao de funções do diretor responsável pelas medidas de prevenção PDLFT;
- Regras de cadastro, identificação e qualificação de clientes, beneficiários, beneficiários finais, funcionários, terceiros;
- Programa contínuo de treinamentoincluindo terceiros;
- Critérios de comunicação para o COAF;
- Avaliação de efetividade.
Palestrantes:
Nathalia Nastri, advogada sênior da área de Compliance
Erika Mifune Igarashi, especialista em Compliance da Argo Seguros
Evento gratuito.
Realização: WFaria Advogados Associados.