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08/04/2021 
Como seguradoras vão lidar com novas diretrizes de prevenção à lavagem de dinheiro?
WFaria Advogados promoveu webinar sobre os principais pontos alterados pela nova Circular SUSEP nº 612/2020
O WFaria Advogados promoveu webinar sobre os principais pontos alterados pela nova Circular SUSEP nº 612/2020 que vigora, de forma integral, a partir de maio deste ano. A integrante da área de compliance do escritório, Nathália Nastri, e a especialista em compliance da Argo Seguros, Erika Mifune Igarashi, comentaram sobre os desafios práticos enfrentados para adequação a partir de levantamento de questões chave.
Expuseram sobre a metodologia da abordagem de risco trazida pela circular, bem como se trouxe maior liberdade ou maior insegurança para estabelecer as diretrizes internas. Analisaram a ampliação na definição de pessoas que devem ser enquadradas como politicamente expostas (“PEP”) como um desafio para manter os controles preventivos e monitoramento da companhia. Comentaram sobre a possibilidade da cumulação de funções do diretor responsável pelas medidas de prevenção de lavagem e financiamento de terrorismo e também sobre as regras de cadastro, identificação e qualificação de clientes, beneficiários, beneficiários finais, funcionários e terceiros. Destacaram a importância de aprimoramento do programa contínuo de treinamento incluindo terceiros, dos critérios de comunicação para o COAF e, por fim, as questões centrais do relatório de avaliação de efetividade.
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